Офис мультимиллионера располагался… в женском туалете!

17.07.2009 Чтобы стать богачом, вовсе не обязательно быть талантливым предпринимателем или финансовым гением. Оказывается, для этого достаточно просто предоставить ловким аферистам свой паспорт. И они уже сами позаботятся, чтобы на ваши счета потекли десятки миллионов долларов.
Именно такое «счастье» выбрал недоучившийся студент из Мурманской области, оказавшись в столице – городе невероятных возможностей.
  
Где деньги, Зин?
В этой истории еще много неясного. Да и сама она далека от завершения. А некоторые детали, скорее всего, так и останутся никому неизвестны. Но основная канва истории такова.
Сотрудники ДЭБ МВД РФ получили информацию о том, что некая никому неведомая организация переводит за рубеж огромные деньги. Причем делает это в еженедельном режиме, а «транши» составляют десять миллиардов рублей! После проверки выяснилось, что оперативники вычислили так называемую фирму-однодневку, которая действует вопреки законам, уходит от налогов, а по сути – качает бюджетные средства за границу. Уже на следующий день милиционеры совместно с представителями службы по налогам и сборам перекрыли счета подозреваемой фирмы.
Следующий этап выяснил, что все контрагенты фирмы-однодневки также являются фиктивными организациями.
Тут же было возбуждено уголовное дело, арестовали счета и все-таки сумели в самый последний момент изъять более 790 миллионов рублей.
После проверки контрагентов выяснилось, что оперативники раскрыли целую сеть подставных фирм. Более ста различных организаций также оказались однодневками. А вся эта разветвленная и очень запутанная схема была создана только для того, чтобы беспрепятственно и быстро уводить деньги за границу.
– Создатели финансового лабиринта, несомненно, были очень искушенными людьми, – говорит старший следователь Главного следственного управления при ГУВД по городу Москве Александр Бурчук. – Разобравшись в схеме, мы увидели, что вокруг каждой фиктивной фирмы были организованы другие, такие же фирмы-однодневки. Их регистрировали, чтобы заметать следы, прятать концы в воду. Причем все это составляло некий узор, что-то вроде ромашки…
Три круга, всего более пятисот организаций. И отыскать концы и начала во всем этом было очень непросто.
Следователю пришлось проверять все документы, изымать банковские счета, обращаться с запросами в налоговые службы, отправлять требования в сотни организаций, допрашивать нотариусов и клерков. По мере расследования становилось ясно, что аферы такого масштаба в столице до сих пор еще не было. Липой оказывались и адреса, где находились офисы и располагались директора фирм-невидимок. Оставалось загадкой, кто стоял за всей этой космических масштабов авантюрой, кто разрабатывал сценарий и дергал за ниточки.
Директора оказывались бомжами или глуповатыми студентами, а по адресам офисов, которые указывались в учредительных документах, никаких коммерсантов отродясь не было. Достаточно сказать, что по адресу фирмы «Максимум», с которой и началась раскрутка этого дела, размещалась… станция по травле крыс и тараканов, а офис самого гендиректора, то бишь студента-«миллионера», располагался на месте… женского туалета!
  
У них все схвачено
Двадцатилетний Максим Никитенко, как и все студенты, приехавшие на учебу в столицу из глубокой провинции, остро нуждался в деньгах. И когда к нему с предложением обратился некий Слава (ни фамилии, ни других данных своего «добродетеля» горе-студент не знал. – Н. М.), Максим кочевряжиться не стал. И в самом деле, что уж тут такого? Поставить пару раз «закорючку» в документах и получить пару-тройку тысяч! Такой бизнес мозги не высушит.
Из материалов уголовного дела: «Начиная с 2006 года я занимался регистрацией и постановкой на налоговый учет различных организаций. Документы для подписи мне готовил Слава – фамилию не помню, но при встрече с уверенностью опознаю. После подписания пакета документов, необходимых для регистрации фирмы, я получал от Славы денежное вознаграждение в размере от одной до пяти тысяч рублей, в зависимости от числа регистрируемых организаций. После регистрации фирмы в налоговых органах лично либо по доверенности, заверенной у нотариуса, я получал документы в подразделении налоговой службы. Туда я ездил вместе с различными девушками. Они всегда менялись, и я никого из них не запомнил.
Затем мы ехали в определенный банк, названия которого мне никто заранее не сообщал, где я открывал расчетный счет. В моем присутствии, при непосредственном участии представителя Славы, открывался расчетный счет организации, директором и учредителем которой официально являлся я. Там же я подписывал другие документы, которые заполняли за меня сопровождающие люди. После открытия счета весь комплект документов, в том числе и договор с программой «Банк-клиент», дискета с электронной подписью и «ключом» для удаленного доступа к счету, передавался представителю Славы. А мне вручалось дополнительное вознаграждение…»
Привлеченный к уголовной ответственности студент и не подумал отпираться. Он честно заявил, что понимал, ради чего создаются бесконечные ООО, ИП и т. д. Все это ему было понятно, но нисколько не смущало.
Из материалов уголовного дела: «Со слов Славы, все зарегистрированные организации должны были работать не более одного месяца. Они не будут заниматься никакой деятельностью, а регистрируются для участия в финансовых схемах по освобождению от налогообложения, а также получения другой имущественной выгоды, то есть, как я понимал, указанные организации создавались с целью ухода от налогов».
Боялся ли он последствий? Как позже обвиняемый объяснял следователю Александру Бурчуку: «Мне сказали, что статья, по которой меня теоретически можно привлечь к уголовной ответственности, практически «мертвая». Доказать умысел в действиях будет практически невозможно. К тому же бояться нечего. У них, как говорил Слава, все схвачено…»
Расследование выявило более пятидесяти лжефирм, зарегистрированных на документы студента-«предпринимателя». И за каждой – длиннющий шлейф из афер, махинаций и ловкого уклонения от налогов…
  
«Вечный двигатель» мошенников
Увы, студент не угадал. Не повезло бедолаге. Он войдет в историю не только как участник грандиозной схемы-аферы, но и как фактически первый фигурант, осужденный за мошенничество, связанное с регистрацией фирм-однодневок, с целью ухода от налогов и совершения финансовых махинаций.
Из материалов уголовного дела: «Согласно распределению преступных ролей, неустановленные соучастники подследственного создали финансовую схему из большого числа фиктивных организаций, не имеющих ни производственных площадей, ни офисных помещений, ни штата сотрудников. То есть без какого-то намерения и реальной возможности осуществлять предпринимательскую деятельность, но для незаконного получения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль контрагентами указанных организаций, путем перечисления ими денежных средств на указанные организации и дальнейшего обналичивания денежных средств. Махинаторы указывали в бухгалтерской и налоговой отчетности завышенные затраты на производство для фальсификации налоговой отчетности, куда закладывались договоры с указанными фиктивными организациями на выполнение работ, поставку оргтехники и иное».
Отмытые и переправленные за границу деньги возвращались назад в виде товаров, которые реализовывались на рынках, и вся выручка оседала в карманах организаторов схемы. Этот «вечный двигатель» работал бы и дальше, если бы не приобрел такие масштабы, что не заметить его было просто невозможно…
Из допроса обвиняемого:
   «Вопрос: После объяснения Славы сути деятельности организаций почему вы согласились предоставить свои данные?
   Ответ: Согласился, так как мне очень нужны были деньги.
   Вопрос: Вы понимали, что своими действиями способствуете совершению преступлений?
   Ответ: Да, я понимал, но мне очень нужны были деньги…»
   Вопрос: Где находится офис ООО «Максимум»?
   Ответ: Не знаю».
Недоучившийся студент получил смехотворное наказание. Учитывая его чистосердечное признание и раскаяние, сотрудничество со следствием и помощь в возвращении крупной суммы денег, суд счел возможным ограничиться штрафом «миллионера». Наверное, эта история станет для него уроком.
Что касается «белых воротничков», придумавших и разработавших преступный механизм, в отношении их дело выделено в отдельное производство.
И, как сказал следователь Александр Бурчук, приговор обязательно состоится. Будем надеяться, что он окажется не таким мягким.
  
ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ
Вас можно обмануть?
Степан Орлов, депутат Мосгордумы:
– Любого человека можно обмануть. Я не исключение. И хочется надеяться, что это будет происходить реже. Но самое главное - не обманывать самому.

Источник: Газета «Вечерняя Москва».